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更多“《合规及银行内部合规职能》规定，违反银行业自律性组织的有关准…”相关的问题
A.因违反制裁合规管理规定办理业务引发的资产损失风险
B.因处理客户关系不当引发的客户投诉等客户流失风险
C.因违反制裁合规管理规定办理业务引发的制裁合规风险
D.因处理客户关系不当引发的客户投诉等诉讼风险
A.制定职责相关的一次性培训，并对培训日期和材料进行备案
B.提供持续培训并且当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来
C.使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会
D.每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训
A.支付机构未按照规定审核外汇业务真实性、合规性
B.银行未按规定审核支付机构外汇业务真实性、合规性
C.未按规定报送相关数据
D.违反相关外汇账户管理规定
E.不配合外汇局监督管理、检查核查
A.合规风险报告是反映商业银行合规管理状况、提示合规风险点、提出合规管理改进建议的重要途径
B.商业银行应根据银行内部控制和合规风险管理要求，建立健全合规风险报告程序及相应工作机制
C.合规报告包括定期报告和临时报告两种
D.商业银行应确保合规风险报告的全面性、真实性、独立性、有效性
A.未按规定审核支付机构外汇业务真实性、合规性
B.未按规定办理结汇、售汇业务
C.违反相关外汇账户管理规定
D.未按规定报送相关数据
