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[判断题]

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。（)

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第1题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资账户在验资期间（)。

A.只收不付

B.只付不收

C.不可收付

D.正常收付

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第2题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理，不可授权他人办理。（)

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第3题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户撤销银行结算账户后需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其基本存款账户（)内申请重新开立基本存款账户。

A.20日

B.15日

C.10日

D.5日

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第4题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)

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第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，检查应制定检查方案，制作检查底稿，下达事实确认书，对发现的问题录入问题台账并跟踪整改，并将有关情况报告（)。

A.同级法律合规部

B.上级法律合规部

C.总行法律合规部

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第6题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，各营业机构核实客户身份时如采取上门核实、电话回访、网络验证等单位客户加强型身份识别方法的，须填写（)。

A.《单位客户尽职调查表》

B.《单位客户身份核实调查表》

C.《单位客户身份调查表》

D.《单位客户调查表》

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第7题

《晋商银行支行运营人员轮岗实施细则》规定：分行运营管理部（)向总行运营管理部报备轮岗结果.

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第8题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途，属于标准型身份识别方法之一。（)

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第9题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性，或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的，对其相关银行账户暂停非柜面。（)

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第10题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于受益所有人判定，开户行应当根据单位客户的法律形态和实际情况，逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（)。

A.法人

B.法定代表人

C.自然人

D.受政府控制的企事业单位

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