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[多选题]

收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取（)等措施。

A.延迟资金结算

B.设置收款限额

C.中止银行卡交易

D.收回受理终端(关闭网络支付接口)

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更多“收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相…”相关的问题

第1题

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（)等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

A.套现

B.洗钱

C.期诈

D.移机

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第2题

下列各项中，属于收单机构业务与风险管理措施的有（)，

A.建立资金结算风险管理制度

B.建立特约商户检查制度

C.建立对特约商户风险评级制度

D.建立特约商户收单银行变更审核制度

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第3题

根据支付结算法律制度的规定，关于银行卡收单业务的下列表述中，正确的有（）。

特约客户为个体客户或自然人的，可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户

特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的，收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件

收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率

收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理，不得跨省域开展收单业务

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第4题

银行卡收单的参与主体主要有（)。

A.发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、转接清算组织、其他参与者

B.中国人民银行、发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、转接清算组织

C.中国人民银行、发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、转接清算组织、其他参与者

D.中国人民银行、发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、其他参与者

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第5题

贷记卡柜台手工单录入交易，其中的消费是指特约商户通过人工索权为持卡人办理消费后，到受理网点办理的结算，结算金额与授权金额的关系为（)。

A.结算金额不少于预授权金额115%

B.完全相符

C.结算金额不超过预授权金额115%

D.结算金额不超过预授权金额120%

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第6题

特约商户发生欺诈风险可能导致（)发起调单。

A.收单行

B.银联

C.监管机构

D.发卡行

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第7题

对特约商户申请、资质审核、受理协议、培训和检查记录等档案资料，收单机构应当至少保存至收单服务终止后的（)年。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第8题

福农通的优点包括()。

福农通的优点包括（)。

A.设备部署方便，操作更简便

B.交易资金实时到账

C.不存在类似银联POS业务的套现风险

D.该项业务支持对公及个人卡收单，又具有跨行汇款功能，对特约商户来说相比银联POS，结算更方便，可实现T+0实时到账。

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第9题

收单机构对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象，收单机构应及时监控和调查处理，对于确认为套现等欺诈情况的商户，收单机构应及时终止其交易。（）

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第10题

POS收单业务的侧录风险是指特约商户利用已安装的POS机()在POS机具上装载侧录仪器，盗取持卡人的磁条信息。

POS收单业务的侧录风险是指特约商户利用已安装的POS机（)在POS机具上装载侧录仪器，盗取持卡人的磁条信息。

A.默许

B.纵容

C.与不法分子共谋

D.自主

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第11题

新型收单活跃商户月交易金额不得低于200元，且交易笔数不少于（)笔。同时，将剔除同一客户在同一商户的多次交易及小金额交易以及同一商户开立多个商户号的情况。

A.5

B.7

C.9

D.10

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