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更多“各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复…”相关的问题
A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作，按要求完成客户信息登记；柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入
B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评
C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的，发起等级重评
D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求
A.对于客户洗钱风险等级为“高等级”的客户，重新审核时限为半年
B.对于客户洗钱风险等级为“中等级”的客户，重新审核时限为两年
C.对于客户洗钱风险等级为“低等级”的客户，重新审核时限为三年
D.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，都应在初次确定其风险等级后的两年内进行一次复核
A.风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超过上一级客户审核期限时长的两倍
B.风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超过上一级客户审核期限时长的三倍
C.对于初次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次拟定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
D.对于初次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次拟定其风险等级后的两年内至少应进行一次复核
A.一年，三倍，五年
B.一年，三倍，三年
C.半年、一倍、五年
D.半年、两倍、三年
A.半年
B.3个月
C.一年
D.两年
A.信用
B.地域
C.行业
D.业务
