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更多“不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且持有外国人永久居留证、…”相关的问题
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形
C.个体工商户
D.受益所有人信息不完整或者无法核实的
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
A.识别成员国家的技术需求
B.协助评估成员国家遵守FATF40的进程
C.为FATF编写反洗钱、对抗资助恐怖活动的建议，这将作为FATF正式建议的一部分
D.对成员国家的大型银行发布指导原则
A.英美日韩等非制裁非高风险国家的高风险客户
B.阿尔巴及亚
C.定居国外的大陆公民、港澳台高风险客户
D.英国客户持有外国人永久居留身份证
A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
（）是一个国家(或地区)与其他国家(或地区)相互之间发生的一切经济交易的总和，涉及跨境货物和服务贸易、资本及各类金融资产的流动和交易、外汇储备资产规模和结构的变动。
A．外贸收入总值
B．国家资产流动
C．国际收支
D．外汇交易
涉密人员离岗保密承诺书内容主要包括()。
A认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密
B已全部清退不应由个人持有的各类涉密载体
C未经原单位审查批准，不擅自发表涉及原单位未公开工作内容的文章、著述
D自愿接受脱密期管理，在脱密期内服从有关部门的保密监管
