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更多“大户监控业务模块中，通过手工入池方式纳入“大户池”的客户，如…”相关的问题
A.各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制
B.目前我行对公国际业务制裁名单筛查方式为业务系统对接自动筛查和和人工录入筛查
C.各级行通过线上发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围
D.各级行通过线下发起的对公国际业务无须纳入监控名单筛查范围
A.客户被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类
B.工作人员对客户身份存有疑义，客户提供其他辅助身份证明材料
C.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
D.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
A.手工编制记账凭证后录入计算机
B.将原始凭证录入后由计算机自动转换为记账凭证
C.根据原始凭证直接在计算机上编制记账凭证
D.由账务处理模块以外的其他业务子系统生成会计凭证数据
A.首发岗位是操作人员所在岗位的未发布的自动生成报表列表
B.上级岗位下发的、操作人员所在岗位尚未处理的手工编制类报表列表
C.操作人员参与的已经结束的待审阅发布流程列表
D.操作人员参与的没有结束的待审阅发布流程列表
