A.在国家利益层面,配合开展反洗钱调查能有效打击洗钱及其上游犯罪,对于维护社会的稳定具有重要作用。
B.保险业金融机构自身而言,配合开展反洗钱调查,可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处,以便采取有效措施防范风险。
C.配合反洗钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务
D.保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反洗钱调查
A.对审计中发现的违规问题提出处理意见,包括:发现问题的简要描述,违反的相关法规制度,提出的审计意见
B.针对审计发现的主要问题,以及管理中存在的薄弱环节,提出改善经营活动和内部控制的建议
C.对被审计单位提出整改要求,明确被审计单位报送整改情况报告的期限
D.以上都是
A.嵌入产品设计,提供安全建议;
B.关注业务流程、系统缺陷和管理薄弱环节,配合公安和业务部门开展侵害电信利益案件查处工作;
C.消防(安防)集中监控中心向社会提供有偿服务;
D.关注恶意服务质量投诉,妥善处理群体性服务质量投诉,避免发生群体性事件。
A.建立规范的内部对账制度,严格设立记账、对账岗位,严防“一手清”;
B.认真执行每日现金“三碰库”和对账制度;
C.对内部账抹账或冲销业务要重点核对;
D.网点签退后,不得重新签到。
A.安全检查
B.安全评估
C.风险评估
D.安全分析
A.对墙体修补不得影响墙体的热工性能
B.脚手眼应采取隔断材料交接处措施
C.孔洞应采取隔断热桥措施
D.检查数量每种不应少于20%并不少于3处