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[多选题]

客户身份资料和交易记录保存原则包括（)。

A.准确

B.完整

C.安全

D.保密

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第1题

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（)。交易记录，自交易记

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。交易记录，自交易记账当年计起至少保存()。

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第2题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()

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第3题

完整的健康教育活动记录和资料，包括（)、（)、（)等，并存档保存，每年做好年度健康教育工作的（)、

完整的健康教育活动记录和资料，包括()、()、()等，并存档保存，每年做好年度健康教育工作的()、()。

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第4题

现场指挥部或者统一指挥生产安全事故应急救援的人民政府及其有关部门应当()记录应急救援的重要事项，妥善保存相关原始资料和证据。

A.全面、完整地

B.完整、全面地

C.全面、准确地

D.完整、准确地

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第5题

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)年。

A、3

B、5

C、10

D、15

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第6题

监控设备及资料必须（)，注意保密;重要区域监控必须确保影像资料连续、清晰、（)。

A、专人管理完整;

B、专人管理准确;

C、严格审批完整;

D、严格审批准确。

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第7题

【选择题】客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第8题

根据规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)。

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

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第9题

统一指挥生产安全事故应急救援的人民政府及其有关部门或现场指挥部应当完整、准确地记录应急救

援的重要事项，妥善保存相关原始资料和证据。()

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第10题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

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第11题

金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别

和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定，充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。

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