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A.余额支付(不限制批处理)
B.不允许现金存入
C.不允许现金支取
D.停止账户所有交易
A.人民币整存整取定期储蓄
B.人民币定活两便储蓄
C.人民币教育储蓄
D.人民币零存整取储蓄
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
