A.已经开立的国际信用证业务,应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查
B.不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务
C.对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任
D.客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类,停止为客户办理业务
A.托管资金转出时,付款委托人向客户部门提交《托管资金转出指令》
B.收、付款委托人向经办行客户部门提出办理交易资金托管业务申请,填写《交易资金托管业务申请书》,并提供交易合同,以及收、付款委托人的有效身份证明文件,供客户部门审核
C.托管资金退回时,收款委托人向客户部门提交《托管资金退回指令》
D.付款委托人需提供在办理此项业务的经办网点开立的结算账户(单位借记卡、注册验资户除外)作为付款委托人签约账户
A.NRApayment
B.NPAPAYMENT
C.NDAPAYMENT
D.NBAPAYMENT
A.可以为信用证使用的各方提供相关咨询业务
B.可以代理出口商完成出口业务
C.对出口商可凭已装船单据办理押汇融资服务
D.开证行为出口商按照信用证条款的要求提交合格的单证承担首要的付款责任
E.为出口商提供打包融资服务
A.OSApayment
B.NRApayment
C.NDAPAYMENT
D.NBAPAYMENT
A.业务编号
B.客户收付款户口号
C.户口名称
D.客户收付款币种和金额
E.备注中还应明确清算资金所在网点机构号
A.审核客户身份证件真实性
B.委托他人办理的,还应审核被委托人有效身份证件及复印件的真实性
C.对汇票真伪进行防伪鉴别
D.汇票是否超过提示付款期