首页 > 行业知识普法> 其他
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下哪些交易行为,可能存在帮人洗钱的风险?()

A.提供个人银行账户

B.帮助不熟悉的人转账汇款

C.帮助不熟悉的人将资金汇往境外等等

D.出借自己的身份证件

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“以下哪些交易行为,可能存在帮人洗钱的风险?()”相关的问题
第1题
【多选题】金融凭证诈骗罪的行为对象包括()。

A.银行本票

B.委托收款凭证

C.汇款凭证

D.银行存单

E.个人支票

点击查看答案
第2题
任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救,并提供一切()。

A.方便

B.便利条件

C.帮助

D.支持

点击查看答案
第3题
个人信用信息基础数据库中最主要的信息是()。

A.个人与个人之间的交易信息

B.个人与银行之间的信贷交易信息

C.个人身份信息

D.住房公积金贷款信息

点击查看答案
第4题
夫妻有互相扶养的义务。一方不履行扶养义务时,需要扶养的一方,有要求对方()的权利。

A.付给扶养费

B.提供经济帮助

C.进行扶养

D.提供物资

点击查看答案
第5题
下列人员哪些属于业主:

A.房屋所有权证记载的房屋所有权人;

B.因人民法院、仲裁机构的生效法律文书或者人民政府的征收决定取得建筑物专有部分所有权的单位或者个人;

C.基于与建设单位之间的房屋买卖民事法律行为,已经合法占有建筑物专有部分的单位或者个人;

D.占用和使用房屋的人。

点击查看答案
第6题
下列()类型的人犯罪时应负刑事责任。

A.经法定程序鉴定确认的精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果

B.间歇性的精神病人在精神正常的时候

C.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人

D.醉酒的人

点击查看答案
第7题
【多选题】个人理财业务和储蓄的关系,下列正确的是()。

A.个人理财业务中资金的运用上非定向的,储蓄的资金运用上定向的

B.个人理财业务的风险是由客户承担或者商业银行与客户共同承担的,储蓄的风险是由商业银行自己承担的

C.个人理财业务中资金的运用上定向的,储蓄的资金运用上非定向的

D.个人理财业务是银行的零售业务收入主要来源,而储蓄还包括公司理财业务部分

E.个人理财业务是向客户提供的一种服务方式,储蓄是银行的负债业务

点击查看答案
第8题
【多选题】个人理财业务与储蓄的关系,下列表述中正确的有()。

A.个人理财业务中资金的运用是非定向的,储蓄的资金运用是定向的

B.个人理财业务的风险是由客户承担或者商业银行与客户共同承担的,储蓄的风险是由商业银行自己承担的。

C.个人理财业务中资金的运用是定向的,储蓄的资金运用是非定向的

D.个人理财业务是银行的零售业务收入主要来源,而储蓄还包括公司理财业务部分

E.个人理财业务是向客户提供的一种服务方式,储蓄是银行的负债业务

点击查看答案
第9题
【单选题】根据商业银行个人理财业务风险管理指引,下列表述中错误的是()。

A.商业银行应当制定并落实内部监督和独立审核措施

B.商业银行接受客户委托进行资产管理,应与客户签订合同,并指示每两年从新确认一次

C.商业银行个人理财业务内被调查监督的重点为所否存在错误销售和不当销售情况.

D.除法律法规另有规定,或经客户书面同意外,商业银行不得向第三方提供客户的资料与交易记录

点击查看答案
第10题
【多选题】以下属于单位资本项目外汇账户的有()。

A.还贷专户

B.发行外币股票专户

C.B股交易专户

D.外币结算账户

E.贷款专户

点击查看答案
第11题
传说很久以前,天上有十个太阳,地上的万物被晒得奄奄一息。有一位本领高强的神箭手,为了帮助受苦的生灵,就用弓箭射下来九个太阳,这个人是()

A.夸父

B.后羿

C.炎帝

D.盘古

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改