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A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
A.客户经营出出重大变故
B.客户变更重要身份信息
C.司法机关调查本金融机构客户
D.客户涉及权威媒体的案件报道
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为出现异常的
C、客户交易情况出现异常的
D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
A.客户重要身份信息发生变更
B.客户出现应该被直接评定为高风险情形
C.发生客户归并的
D.有合理理由认为客户洗钱风险等级与其实际状况明显不符的
E.有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
