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国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。
A、省—级派出机构
B、县—级派出机构
C、地市—级派出机构
A.应当立即予以冻结
B.经批准后冻结
C.给予监控
D.可以冻结
A.名晾晒烟名录由国务院计划部门规定
B.未列入名晾晒烟名录的其他晾晒烟可以在集贸市场上出售
C.名晾晒烟与烤烟都是烟草专卖品
D.名晾晒烟属于烟草制品
A.省、自治区、直辖市之间的烟叶、复烤烟叶的调拨计划由国务院计划部门下达
B.省、自治区、直辖市区内的烟叶、复烤烟叶的调拨计划由省、自治区、直辖市计划部门下达
C.烟叶、复烤烟叶的调拨可以签订合同
D.其他单位和个人不得变更烟叶、复烤烟叶的调拨计划
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
关于外汇市场管理，下列说法错误的是()。
A．外汇市场交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则
B．只有经营结售汇业务的金融机构才有资格在银行间外汇市场进行外汇交易
C．外汇市场交易的币种和形式由国务院外汇管理部门规定
D．国务院外汇管理部门可以根据外汇市场的变化和货币政策的要求，依法对外汇市场进行调节
关于外汇市场管理，下列说法错误的是（）。
A.货币经纪公司开办外汇经纪业务，应满足一定条件并经国家外汇管理局核准后获得相应资格
B.外汇市场交易的币种和形式由国务院外汇管理部门规定
C.银行间外汇市场包括人民币／加元本外币交易货币对
D.我国的银行间外汇市场的参与主体以境内银行业金融机构为主，同时包括部分非银行金融机构和非金融企业
A.企业持新版营业执照办理业务的，金融机构应当按照规定核对其新版营业执照，留存新版营业执照影印件或复印件
B.核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性
C.金融机构报送大额和可疑交易报告，如需填写统一社会信用代码，报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”，注明证照类型，填写相应的证照号码
D.业务存续期间，企业有效身份证件变更为新版营业执照的，金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系，确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性
A.依法制定和执行货币政策
B.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
C.指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
D.对银行业金融机构实行并表监督管理
E.会同有关部门建立银行业突发事件处置制度
A.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外
B.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人
C.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证
D.银行等金融机构不能做保证人
