A.营业主管
B.综合柜员
C.支局长
D.普通柜员
A.综合部门
B.管理部门
C.非业务部门
D.与履行职责不冲突部门
A.牵头负责全行内控管理工作
B.牵头负责全行操作风险管理工作
C.牵头负责全行信息风险管理工作
D.牵头开展业务连续性管理工作
E.牵头负责全行反洗钱管理工作
A.明确专职部门或机构统筹内控体系工作职责
B.通过“强监管、严问责”和加强信息化管理,严格落实各项规章制度
C.企业审计部门要加强内控体系监督检查工作,解释风险隐患和缺陷
D.“强内控、防风险、促合规”
A.完善金融营销宣传工作制度
B.指定牵头部门
C.明确人员职责
D.建立健全金融营销宣传内控制度
A.财务会计
B.内控合规
C.信息科技
D.人力资源
E.监察和安全保卫