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更多“存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为B类企业：（)。”相关的问题
A.最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
C.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
D.外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
A.最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
C.未按规定履行报告义务
D.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。()
A.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的;
B.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的;
C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查的;
D.向外汇局提供虚假资料的;
E.外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
对于按规定应当报告而未报告的，若因企业自身原因造成，可按规定移交外汇检查部门或将其列为()。
A、B类企业
B、重点监测企业
C、现场核查企业
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，连续两年未发生贸易外汇收支业务的名录内企业，外汇局可将其从名录中注销。()
