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更多“柜员小兴在办理A单位开户业务时，发现A单位提供的资料与企业信…”相关的问题
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
A.法定代表人/单位负责人本人至柜面办理开户且身份核实无误
B.开立同业银行结算账户，已通过大额支付系统核实无误
C.经分行业务管理部门审批同意，并通过发文形式明确要求开立的单位账户
D.通过上门服务方式开立账户，以及客户经理通过尽职调查与客户法人本人核实开户意愿且已留存相关工作资料
