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[判断题]

业内案件是指邮储银行各级机构(含邮政代理金融网点)及员工(含邮政代理金融从业人员)独立实施或参与实施的,侵犯各级机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
涉及代理营业机构案件的调查,由邮政公司和同级邮储银行共同组织。()
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第2题
《中国邮政储蓄银行涉刑案防管理办法(2020年修订版)》规定,属于业内案件情形的有()。

A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等,套取邮储银行信用参与非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件

D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件,均应作为业内案件报送

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第3题
三类案件是指邮储银行各级机构以外的单位、人员,直接利用邮储银行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益,或在各级机构场所内,以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。()
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第4题
经邮储银行审批后,代理营业机构方可在邮政企业营业场所布放自助机具,且不负责日常管理和维护。()

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第5题
邮政企业依据审核结果,应在邮储银行核准文件出具的()内对代理营业机构负责人进行聘任,并将任免文件抄送同级邮储银行。

A.三个月

B.半年

C.两个月

D.一个月

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第6题
代理营业机构临时停业,下列说法正确的是()。

A.代理营业机构连续停止营业3天以上、1年以内为临时停业

B.临时停业代理营业机构复业,由临时停业代理营业机构所属的邮政企业在复业后2日内向同级邮储银行报告

C.原则上,代理营业机构临时停业及延期累计不得超过1年

D.营业场所重新修建的,邮政企业负责向同级邮储银行提供营业场所所有权或使用权的证明材料及安全合格证明后方可复业

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第7题
代理营业机构的业务宣传营销由()统规划和管理,执行统一制度和标准。

A.集团公司

B.邮政企业

C.省公司

D.邮储银行

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第8题
根据集团公司和邮储银行员工违规行为处理制度规定,邮储银行员工或邮政企业代理金融从业人员私刻、伪造、盗窃、藏匿、出借银行印章、印鉴卡(含已废止、回缴的)或客户印章、印鉴卡的,应当()。

A.给予告诫或通报批评处理

B.给予警告至记大过处分

C.给予降级至开除处分,或解除劳动合同

D.直接给予开除或解除劳动合同处理

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第9题
根据《中国邮政储蓄银行金融消费者投诉管理系统操作规程(2020年版)》(邮银制〔2020〕10号),邮储银行和邮政企业各级机构投诉管理员应在投诉管理问题责任追究后()个工作日内真实、准确的将问责录入“金融消费者投诉管理系统”。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第10题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》规定,业外案件为邮储银行各级机构(),直接利用邮储银行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

A.员工

B.以外的单位、人员

C.员工与外部人员勾结

D.从事金融业务的派遣人员

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