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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

中国人民银行和各金融机构及其分支机构应严格控制（)的制定和印发。

A.临时性报表

B.年度报表

C.固定性报表

D.各类统计报表

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第1题

中国人民银行各分支机构要高度重视金融机构所报告的()，发现涉及恐怖活动等严重犯罪活动时，要及时处理。

A.风险提示

B.大额交易

C.大额现金交易

D.可疑交易信息

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第2题

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查

证的行政行为。()

参考答案：错误

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第3题

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱监管走访或评估时，人民银行工作人员应出示()，否则，金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.检查证

C.身份证

D.执法证

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第4题

金融机构有境外机构的，由其境外金融机构按年度向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构

接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。()

参考答案：错误

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第5题

（)负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A．中国人民银行B．国务院C．中国银行业监

负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

A．中国人民银行

B．国务院

C．中国银行业监督管理委员会

D．中国银行业协会

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第6题

政策性银行一般不普遍设立分支机构，其业务一般由（）代理。A．商业银行 B．中国人民银行 C．各

政策性银行一般不普遍设立分支机构，其业务一般由（）代理。

A．商业银行

B．中国人民银行

C．各级政府

D．财政部门

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第7题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.当地司法机关

D.当地行政执法机关

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第8题

2003年底修改的《中国人民银行法》明确规定了中国人民银行及其分支机构的职能，以下不属于该法律规

定的中国人民银行职能的是()。

A．作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构

B．由国务院建立监管协调机制，人民银行在金融监管方面拥有监督检查权

C．采取各种措施防范系统性金融风险

D．银行审批职能

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第9题

根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指

导意见》，各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查，切实落实()三要素核对要求。

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第10题

()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

A.中国人民银行

B.国务院银行业监督管理机构

C.中国保险监督管理委员会

D.中国证券监督管理委员会

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第11题

根据《储蓄国债（电子式)管理办法》，投资者对储蓄国债（电子式)托管余额有疑问的，应向个人国债账户所在的承销团成员提出咨询;未能解决的，可向（)反映。

A.中国人民银行及其分支机构

B.银行业监督管理委员会及其分支机构

C.财政部门

D.金融消费保护部门

E.承销团成员主管部门

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