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更多“营业机构在履行客户身份识别义务时，应当根据反洗钱监管要求，对…”相关的问题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定，充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。
A.应当以高标准职业道德规范行事
B.应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度
C.应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力
D.应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
E.应当勤勉谨慎，对所在机构负有诚实信用义务，切实履行岗位职责，维护所在机构的商业信誉
金融机构在提供电子银行服务时，因()原因等造成损失的，金 融机构应当承担相应责任。
A电子银行系统存在安全隐患
B金融机构内部违规操作
C客户有意泄露密码
D客户未按照服务协议尽到应尽的安全防范与保密义务
