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A.支付机构高级管理人员明知他人实施违法犯罪活动仍为其办理支付业务的
B.工作人员在不知他人实施违法犯罪活动而为其办理支付业务的
C.支付机构未按规定办理相关备案手续的
D.支付机构未按规定向客户开具发票的
A.检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的
B.有发明创造或者重大技术革新的
C.阻止他人犯罪活动的
D.在日常生产、生活中舍己救人的
A.不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，不以赌博罪论处
B.提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为.木以赌博罪论处
C.明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金，施以直接帮助的，以赌博罪的共犯论处
D.明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供费用结算服务，施以直接帮助的，以赌博罪的共犯论处
A.组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的人
B.虽系被胁迫参加犯罪，但在共同犯罪中起主要作用的人
C.亲自去现场实施犯罪的人
D.在聚众犯罪(构成共同犯罪)中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子
A.支付机构高级管理人员明知他人实施违法犯罪活动仍为其办理支付业务的
B.工作人员在不知他人实施违法犯罪活动而为其办理支付业务的
C.支付机构未按规定办理相关备案手续的
D.支付机构未按规定向客户开具发票的
A.甲没有工作，以赌博为业，尚不够刑事处罚的
B.乙参与电子游戏机赌博
C.丙明知他人实施赌博违法犯罪活动而为其提供资金
D.丁下班后陪自己的爷爷奶奶和大伯打麻将消磨时间
A.组织、领导和积极参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的。
B.境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的。
C.国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的。
D.明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的。
A.组织、领导和积极参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的。
B.境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的。
C.国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的。
D.明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的。
A.金融业承担着社会资金储存、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用
B.金融机构容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金
C.金融业是反洗钱工作的前沿阵地，能够尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动
