题目内容
（请给出正确答案）
A.不得将反洗钱系统账号和密码泄漏给他人，不得擅自使用、盗用他人账号登录反洗钱系统
B.除日常可疑交易分析、司法查询、反洗钱行政调查、反洗钱现场检查、风险数据排查以及其他必要的工作需要外，任何人员不得下载反洗钱系统中的各类信息
C.不得在非工作场所处理和谈论反洗钱信息
D.不得将反洗钱信息以复印、拍照、扫描等方式向其他单位或个人提供
E.不得通过互联网邮箱、微信、微博等自媒体和个人社交平台传送、透露、播发反洗钱信息
F.禁止携带反洗钱涉密文件到与工作无关的场所
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1.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()以上、外币等值()以上的款项划转，应当提交大额交易报告。
A.200万元(不含)
B.20万美元(不含)
C.200万元(含)
D.20万美元(含)
参考答案：https://www.yourbin.com/EF02425E.html
2.非自然人客户受益所有人判定标准为()。
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
参考答案：https://www.yourbin.com/69BE62E2.html
3.我国反洗钱工作有哪些重要意义？()
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.是打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
参考答案：https://www.yourbin.com/B190CDDA.html
4.金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当()。
A、依法提供信息
B、及时提供信息
C、阻止信息传播
D、防止信息泄露
参考答案：https://www.yourbin.com/EC7C1DDA.html
5.金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素？()
A、信用
B、地域
C、业务
D、行业
参考答案：https://www.yourbin.com/F466B72E.html
6.()牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。
A.财务部
B.反洗钱管理部门
C.运行管理部门
D.中国人民银行及其分支机构
参考答案：https://www.yourbin.com/55AAB0E9.html
7.反洗钱调查的目的是通过()是否涉嫌洗钱犯罪。
A.调阅资料
B.核实信息
C.查证嫌疑
D.确定可疑交易活动是否属实
参考答案：https://www.yourbin.com/0AFCF4C8.html
8.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱()，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A、操作规程
B、工作指引
C、内部控制制度
D、内部评估机制
参考答案：https://www.yourbin.com/CBE2D02A.html
9.反洗钱系统实现大额交易和可疑交易报告功能，应当具有以下特征：()。
A.交互性
B.可追溯性
C.时效性
D.全面性
参考答案：https://www.yourbin.com/212DD55D.html
10.反洗钱内部控制目标是()。
A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B、确保对洗钱风险进行有效管控
C、确保金融机构各项业务的稳健运行
D、确保将洗钱风险控制在最低
参考答案：https://www.yourbin.com/02B78FE7.html
A.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
B.禁止特定的人员接触证人、鉴定人、被害人及其近亲属
C.对人身和住宅采取专门性保护措施
D.其他必要的保护措施
A.相关劳动合同或协议中，应当包括反洗钱保密条款，员工在调离相关岗位或劳动合同终止时可以不继续履行保密义务
B.反洗钱信息安全管理、数据操作、审计人员等岗位应进行分离设置系统运行岗、系统维护岗、安全管理岗之间不得兼岗
C.聘请外部机构和人员为我行提供服务过程中涉及接触反洗钱信息的，应签署保密协议或约定保密条款，并对其反洗钱信息安全保护情况进行监督
D.反洗钱岗位及其他反洗钱信息知悉人员，仅可在工作环境及符合信息安全要求的设备中使用和处理相关信息，并应注意计算机屏幕、纸质资料展示及口头沟通汇报等过程中的信息保护，避免无关人员获取反洗钱信息
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E.遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露
A.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获息
D.金融机构利用商业数据库查询信息
E.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
