A.当地公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.中国人民银行
A.《人民警察法》
B.《公安机关督察条例》
C.《行政机关公务员处分条例》
D.《公安部关于进一步强和改进公安监管工作的意见》
A.《人民警察法》
B.《刑事诉讼法》
C.《公安部关于进一步强和改进公安监管工作的意见》
D.《行政机关公务员处分条例》
A.要建立督促检查责任制,对于看守所发生重大问题的,要实行督促检查责任倒查
B.要做好与纪检督察部门督促检查工作的协调,探索和总结联合督促检查的方式方法
C.自2010年1月1日起,上级公安机关在检查督导以及等级评定过程中,以纸质台账为准
D.系统管理员应当定期作好系统及数据备份工作,或配合当地公安机关信息中心做好系统及数据备份工作
A、建立风险管理策略
B、采取降低风险的措施
C.针对阻止操作,即人工判断为涉反洗钱黑名单信息,营业机构应及时在反洗钱工作平台人工新增可疑案例进行上报(针对紧急状态为“紧急”的需在业务发生24小时内进行上报),同时形成重点可疑报告提交中国人民银行当地分支机构,或根据黑名单监控系统显示的详细信息备注处提示处理,并配合中国人民银行、公安机关等有权机关的调查、侦查,按相关主管部门的要求依法采取措施
D、识别风险