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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在二代反洗钱系统中，客户风险等级与风险等级总分所在区间的映射规则为：（）。

A.客户风险等级总分大于等于0分，小于30分的，划分为低风险等级

B.客户风险等级总分大于等于30分，小于40分的，划分为较低风险等级

C.客户风险等级总分大于等于40分，小于60分的，划分为一般风险等级

D.客户风险等级总分大于等于60分，小于70分的，划分为较高风险等级

E.客户风险等级总分大于等于70分，小于100分（含）的，划分为最高风险等级

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更多“在二代反洗钱系统中，客户风险等级与风险等级总分所在区间的映射…”相关的问题

第1题

目前在我行反洗钱系统中无法查询客户以往风险等级调整记录。（)

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第2题

前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易（)

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第3题

对于系统发起的客户风险等级初审，在填写尽职调查时，如果客户真实信息与系统留存的信息不一致时，（）。

A.修改后信息仅做为尽职调查记录留存在反洗钱系统中

B.同步更新至客户信息平台

C.同步更新至业务系统

D.以上都不对

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第4题

经客户尽职调查及分析，如评估认为相关客户洗钱风险等级不正确、不合理的，可由分行洗钱风险管理部门、业务部门、营业网点反洗钱工作人员在系统对该客户洗钱风险等级进行调整处理。（）

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第5题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

网点（）负责完成系统下发的客户风险等级初审任务;主动发起风险等级调整;报送风险信息。

A.反洗钱联络员

B.反洗钱主管

C.一级支行反洗钱管理员

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第7题

对于低风险客户，如果系统评级建议与支行初评结果不一致的，由分行反洗钱管理岗定期审议支行反洗钱信息报告员下调客户等级的理由，如遇客户等级下调理由不充分的情形，分行反洗钱管理岗和总行反洗钱管理岗可重新发起评级流程。（）

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第8题

各业务部门在客户洗钱风险管理工作中的职责包括（)。

A.做好本业务条线强化尽职调查工作(包含反洗钱系统下发的强化尽职调查)

B.对不同风险等级客户采取相应的管控措施

C.明确根据洗钱风险等级和洗钱风险标签进行管控

D.制定本条线客户管控策略

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第9题

对于首次在我行开户并申请注册电子银行的客户，应完整收集客户身份基本信息，在建立业务关系后的5个工作日内由反洗钱系统确定洗钱风险等级。（)

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第10题

（）负责主动识别可疑交易、行为;负责增录主动识别的大额交易、可疑交易;负责向反洗钱团队报告客户的风险信息;手工发起尽职调查任务;风险等级查询。

A.客户尽职调查岗

B.反洗钱业务合规岗

C.尽职调查审核岗

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