A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
A.下一级领导人员
B.提任(进一步使用)领导人员
C.重点岗位人员
D.存在一定廉洁风险的其他岗位人员
A.关键环节
B.操作环节
C.审核环节
D.风险环节
A.监测预警和应急处置
B.监控预警和应急预案
C.监督检查和结果反馈
D.应急处置和结果反馈
A.在库内或办理出入库业务中存在违规调换发行基金(现金)、金银、挑选特殊号码发行基金情况的
B.未按规定进行强制休假未造成严重后果
C.发行库主任授权专业化查库小组对发行库进行常态化监测评估
D.备用门组合锁密码使用8个月