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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

运营内控副行长/经理监督检查个人大额转账汇款业务客户及代理人身份确认工作的（)（除提交大额核实系统审批的外)

A.合规性

B.准确性

C.完整性

D.真实性

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第1题

运营内控副行长/经理对当日双录资料应进行抽查，并登记检查台账并签字，抽查量不低于（)，至少抽查（)

A.10%，5笔

B.10%，2笔

C.20%，5笔

D.20%，2笔

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第2题

运营内控副行长/经理是指在经营性分支机构负责网点运营内控管理的专职人员（)

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第3题

运营内控副行长/经理一旦发现伪造重空凭证，及时（)上报

A.逐级

B.越级

C.平级

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第4题

运营内控副行长/经理严格执行省、分行工作要求，落实（)管理职责

A.在职人员

B.外派人员

C.离职人员

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第5题

运营内控副行长/经理对新开账户（)交易进行监控，发现异常及时指导柜员采取管控措施

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

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第6题

运营内控副行长/经理监管各承兑行营业部门应于业务发生次日或（)至少核对一次8331222BGL账户

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

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第7题

运营内控副行长/经理应独立行使岗位职责，其工作直接对（)负责

A.所在网点

B.中心支行

C.委派机构

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第8题

按照交接工作有关规定，离任和现任运营内控副行长/经理应做好派驻机构（)交接工作

A.电话

B.现场

C.行信

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第9题

钱某，某国有公司党委副书记、总经理。违反公司“三重一大”集体决策制度，在未经班子集体研究、未经董事长同意的情况下，擅自与山水酒店私自签订《山水酒店投资合作协议》，擅自通知公司财务部经理郑某将水电实业有限责任公司公款500万元转账到“山水酒店”账户。钱某的行为属于()。

A.违反议事规则，个人决定重大问题

B.故意规避集体决策，决定大额资金使用

C.违反了廉洁纪律

D.属于商业行为，不违反党的纪律

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第10题

跨境支付运营管理系统中合规审核包含四个合规模型：个人大额多笔收汇控制、个人资本项下汇款检查、全球特别控制名单风险控制、跨境收款拦截控制。（)

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