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[多选题]

为预防和打击银行卡犯罪,切实规范银行卡发卡行为,加强银行卡交易监测和使用管理,具体采取了下列哪些措施?()

A.认真落实银行卡账户实名制

B.控制信用卡使用风险

C.保护持卡人信息安全

D.加强大额、关注、可疑交易信息监测和报送

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第1题
根据预防未成年人犯罪法的规定,学校应当结合实际举办以()教育为主要内容的活动。

A.预防未成年人犯罪

B.打击青少年犯罪

C.法制宣传

D.法律宣传

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第2题
要针对当前涉黑涉恶问题新动向,切实把()结合起来,既有力打击震慑黑恶势力犯罪,形成压倒性态势,又有效铲除黑恶势力滋生土壤,形成长效机制。

A.专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理

B.专项治理和基层治理

C.打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”

D.扫黑除恶和加强基层组织建设

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第3题
根据预防未成年人犯罪法的规定,学校应当结合实际举办以()的教育为主要内容的活动。A、预防未成

根据预防未成年人犯罪法的规定,学校应当结合实际举办以()的教育为主要内容的活动。

A、预防未成年人犯罪

B、打击青少年犯罪

C、法制宣传

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第4题
《反洗钱法》主要是预防洗钱活动,制裁和打击洗钱犯罪由《刑法》作出规定。()

《反洗钱法》主要是预防洗钱活动,制裁和打击洗钱犯罪由《刑法》作出规定。()

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第5题
下列哪些做法可以用来加强防范自助设备犯罪?()

A.持卡人提高警惕

B.自助设备不断改善安全性能

C.银行不断完善对自助机的管理

D.减少银行卡的发卡量

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第6题
某日,大学生李某接到一个陌生电话,号码是+01906280,对方称李某有份包裹,是从云南空运过来的,经过安检检查,里面有毒品和现钞。李某听了很紧张,对方又给了李某一邮政局的号码。李某根据对方提供的号码打过去,自称是邮政局的人称寄给李某的那个包裹里面有毒品,是一个叫李丽华的人用了李某的身份证复印件,开了一个建设银行卡,把包裹寄给他。接着,邮局的人又给了李某一个公安局缉毒科的电话051985905263,让李某打这个号码报案。李某又立即打了这个电话,并和对方反映了具体情况,对方让李某打电话给“国际银联”0105262267186,做一个银行卡保护。李某继续打过去,自称是国际银联的人让李某到农行、建设或邮政三家银行随便哪一家的自动柜员机上做一个操作,并说操作以后可以让李某的钱不被冻住,如果不进行这样的操作,就要冻结李某的卡,并交代李某此事不能让任何人知道。当天下午,李某坐了 B1公交车,在淹城站下车后找到一家农行。李某当场打电话给“国际银联”。“国际银联”的人让李某把农行卡里的钱取出来,然后通过无卡存款存到“国际银联”提供的帐户里。李某于是将卡里的3300元取出,然后通过无卡存款存了进去。存完以后,对方让李某把打印凭条撕掉,李某照做。之后对方还来电话说24小时之内不要告诉任何人。李某没有告诉任何人,一直到民警到李某的学校上法制宣传课,讲到包裹有毒的诈骗案件时,李某才知道自己上当受骗了。通过本案,提醒我们应该了解哪些基本常识?

A.接到“从云南来的、有毒品、有现金或银行卡”这样的电话,不要紧张,只要打110报警就可以了。

B.邮局不会因为包裹有问题而通知你(中国邮政不发任何短信)

C.涉及毒品的犯罪,是公安机关打击的重点,民警不可能在电话里将你的解释作为侦查结果

D.公检法办案不会涉及到银行卡转账、索要银行卡密码等情况,更不会告诉你到哪个部门去给给银行卡做一个保护

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第7题
关于提高防诈骗意识的选项中,下列选项中错误的一项是()

A.对待来路不明的电话和短信需谨慎

B.不能透露卡号、密码以及手机验证码,更不能相信存款“转到安全账户”的话

C.为方便起见,使用身份证号码或生日信息作为密码,身份证和银行卡尽量一起保管

D.不要乱抢陌生人发的红包;不要点击不明链接;不要使用不加密的Wi-Fi;不要让他人远程操作你的电脑

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第8题
根据预防未成年人犯罪法的规定,预防未成年人犯罪,在各级人民政府组织领导下,实行()。A.综合治

根据预防未成年人犯罪法的规定,预防未成年人犯罪,在各级人民政府组织领导下,实行()。

A.综合治理

B.重点打击

C.专项斗争

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第9题
下列关于贷记卡风险类型的有关表述,错误的是()。

A.信用风险是指持卡人、特约商户或其他当事人因各种原因无法履行约定义务而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性

B.欺诈风险是指申请人、商户、银行相关人员或任何第三方利用各种手段来进行欺诈活动而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性

C.操作风险是指在贷记卡业务运作过程中,由于技术设备、系统出现问题,操作人员、管理人员失误、犯罪或制度不完善等原因而使持卡人蒙受风险损失的可能性

D.外包风险是指在贷记卡业务外包时由于各种原因而使银行卡经营机构蒙受风险损失的可能性

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第10题
1985年,()发行了国内第一张信用卡,这是我国银行卡发展历程上具有里程碑意义的事件。

A.中国农业银行

B.中国工商银行

C.中国银行

D.建设银行

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第11题
“六全”中国特色毒品治理体系是指全覆盖毒品预防教育、全环节管理服务吸毒人员、()、全要素监管制毒物品、全方位监测毒情态势、全球化禁毒国际合作。

A.全链条打击毒品犯罪

B.全链条抓获毒品犯罪嫌疑人

C.全链条侦破毒品犯罪案件

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