首页 > 行业知识普法
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

发卡银行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理,建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系,实现对银行卡交易、额度控制、授权管理等多个环节的()。

A.实时监测

B.事前监测

C.事中监测

D.事后监测

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“发卡银行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理…”相关的问题
第1题
境内借记卡是允许持卡人在发卡金融机构给予的信用额度内先使用、后还款的外币卡。()
点击查看答案
第2题
()指已在银行办理个人住房贷款的借款人在还款期间,由于所购房屋出售、赠与、继承等原因
,房屋产权和按揭借款需同时转让给他人,并由银行为其做贷款转移手续的业务。

点击查看答案
第3题
持卡人在已全额使用信用额度时可办理补办密码函业务,但不收取费用。()
点击查看答案
第4题
惠农信用卡持卡人在网点办理质押解冻业务时,需凭()和卡片办理。

A.本人有效身份证件

B.账户无透支证明

C.消费单据

D.等额担保

点击查看答案
第5题
根据支付结算法律制度的规定,下列关于办理汇兑业务的表述中,正确的有()

A.汇款回单可以作为该笔汇款已转入收款人账户的证明

B.汇兑凭证记载的汇款人,收款人在银行开立存款账户的,必须记载其账号

C.汇款回单是汇出银行受理汇款的依据

D.收款通知是银行将款项确已转入收款人账户的凭据

点击查看答案
第6题
办理商用房贷款时,银行对提前还款的基本约定一般不包括()。A.借款人应向银行提交提前还款申请书B.

办理商用房贷款时,银行对提前还款的基本约定一般不包括()。

A.借款人应向银行提交提前还款申请书

B.借款人的贷款账户未拖欠本息及其他费用

C.借款人在提前还款前应归还当期的贷款本息

D.提前还款属于借款人违约,银行将按规定加收罚息

点击查看答案
第7题
下列关于借记卡支付密码重置的说法,正确的是()。
下列关于借记卡支付密码重置的说法,正确的是()。

A.密码重置必须持卡人本人凭有效身份证件、卡片到原密码挂失网点办理

B.办理密码重置时卡片磁条损坏的,应先办理书面挂失,再办理补卡、密码重置

C.经办人员应按照《特殊业务信息核对表》的要求进行信息核对

D.持卡人在异地挂失密码后,在发卡行辖内办理密码重置的,须要求持卡人在当地重新办理密码挂失手续,重新办理挂失时应收取挂失手续费

点击查看答案
第8题
持卡人在中国农业银行受理网点办理转账存款业务时,商务卡还款资金一律从其()转账存入

A.单位卡验资专用账户

B.单位基本存款账户

C.单位卡临时账户

D.单位卡一般存款账户

点击查看答案
第9题
密码解锁指持卡人在任何受理渠道连续三次输错支付密码后,其贷记卡支付密码被系统锁定,持卡人到受理网点办理解除支付密码锁定业务,表述错误的是()。

A.持卡人须持本人贷记卡卡片办理。

B.解除密码需要支付一定的交易手续费。

C.持卡人须持支付密码办理。

D.持卡人须持本人有效身份证件办理。

点击查看答案
第10题
以下各项中,与异议申请人在申请资料上填的是错误信息,后采基本信息发生了变化却没有到银行更新属于同一异议类型的是()。

A.无意识中产生了逾期

B.个人信用数据库每月更新一次信息,系统未到正常更新时间

C.个人办理的信用卡从来没有使用过因欠年费而造成逾期

D.个人不清楚银行确认逾期的规则

点击查看答案
第11题
下列关于贷记卡现金取款不正确的是()。

A.现金取款指持卡人在中国农业银行受理网点,凭贷记卡和支付密码,从贷记卡账户中支取现金的交易

B.持卡人可凭卡片即可办理

C.经办人员审核持卡人信息无误后,需调用“4213银行卡-现金取款”交易

D.交易手续费由系统自动扣收

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改