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A.主要审慎监管指标符合监管要求
B.依法合规经营, 内控制度健全有效, 经营状况良好
C.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员
D.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施
A.信用风险
B.汇率风险中的交易风险
C.汇率风险中的折算风险
D.国家风险中的主权风险
A.信用风险
B.汇率风险中的交易风险
C.汇率风险中的折算风险
D.国家风险中的主权风险
A.具有金融业务经营资格
B.具有健全完善的结售汇业务内部管理制度
C.银行分支机构申请经营结售汇业务应取得其上级行的授权
D.国家外汇管理局规定的其他条件农村合作金融机构还应具备银行业监督管理部门批准的外汇业务经营资格
金融创新就是()。
A．在金融领域内创造金融工具
B．银行的信用创造
C．在金融领域内各种要素实行新的组合
D．在金融市场上开展金融业务
A.责令其纠正
B.处以罚款
C.免去主要领导职务
D.停业整顿
E.吊销经营金融业务许可证
A.物流、资金流、信息流
B.资金融通、保险保障、资产管理
C.金融业务资质、人才、经验
D.产业、金融、数据
A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B.金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
《商业银行法》对商业银行从事相关金融业务和直接投资作了一定的限制，下列()不在限制之列。
A．信托投资业务
B．证券经营业务
C．向非自用不动产投资
D．向银行金融机构投资
