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更多“以下哪些手段属于对自然人客户强化、持续性的尽职调查（）”相关的问题
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.政府主管部门依法披露信息
E.委托商业机构调查
A.不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。
B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。
C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金。
D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金。
A.通过爬虫软件侵入计算机系统获取权利人的数据化商业秘密
B.允许他人使用以不正当手段获取的权利人的商业秘密
C.通过端口监听的方式获取权利人的数据化商业秘密
D.经营者以外的其他自然人实施以贿赂手段获取权利人的商业秘密
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
A.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
B.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
C.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10万元
D.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元
