A.采集
B.汇总
C.传输
D.存储
E.公开
F.使用
A.反洗钱内控制度是否完整有效,反洗钱内控制度是否转化为各业务环节的操作规程并有效执行
B.反洗钱机构设置和人员配备情况
C.履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告,反洗钱宣传培训、审计等反洗钱义务的情况
D.保险机构与兼业代理机构签订的代理协议是否符合有关监管要求
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①③④
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①③④
A.两两组合,从上向下
B.两两组合,从下向上
C.多个组合,从下向上
D.多个组合,从上向下