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A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.反洗钱管理部门
对于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人，在建立（或维持现有）业务关系前，须获得分行业务主管行领导的批准或授权后，才可办理业务，并需进一步深入了解客户财产和资金来源，在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度。（）
A.外国政要
B.国际组织高级管理人员
C.外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人
D.联合国安理会发布的涉恐人员
A.调高客户风险等级
B.调低客户风险等级
C.加强资金交易监测分析
D.获取高级管理层批准
A.获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息，必要时，要求客户提供证明材料并予以核实
B.与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得高级管理层的批准
C.通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况
D.加强对客户及其交易的监测分析
A.实际控制人
B.高级管理层
C.受益所有人
D.利益相关者
A.商业银行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易
B.商业银行不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.商业银行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系
D.客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特点关系人的，商业银行应当采取更为严格的客户身份识别措施
