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更多“金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面（）管理体…”相关的问题
A.中止
B.终止
C.暂停
D.继续
1.金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑()等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
A、客户
B、地域
C、业务
D、交易渠道
参考答案：https://www.yourbin.com/4C6F7BAC.html
2.金融机构在()时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A、采用新技术
B、开办新业务
C、提供新产品、新服务前
D、面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化
参考答案：https://www.yourbin.com/125FC41A.html
3.金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程;()。
A、针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险
B、针对识别的较低风险情形，不得采取简化措施
C、超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系
D、针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施
参考答案：https://www.yourbin.com/FCA9747C.html
4.金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经()审定，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A、股东(大)会
B、董事会
C、高级管理层
D、董事会或者高级管理层
参考答案：https://www.yourbin.com/21D3D1BD.html
5.金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，审定之日起()个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A、3
B、5
C、10
D、15
参考答案：https://www.yourbin.com/21D3D1BD.html
6.针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应采取相应的合理措施，支付机构应当遵循“了解你的客户”原则进行客户身份识别，主要包括()。
A、了解客户及其交易目的
B、了解客户的其交易性质
C、了解实际控制客户的机构
D、了解交易的实际受益人
参考答案：https://www.yourbin.com/86CBACBC.html
7.在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的()和()措施。
A、客户身份识别
B、交易监测
C、大额交易报告
D、可疑交易报告
参考答案：https://www.yourbin.com/819770ED.html
8.金融机构应当勤勉尽责，遵循()的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。
A.保守客户秘密
B.遵纪守法
C.了解你的客户
D.诚信服务
参考答案：https://www.yourbin.com/3ADA0DD4.html
9.金融机构应当遵循“()”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
A.勤勉尽责
B.客户身份识别
C.了解你的客户
D.客户尽职调查
参考答案：https://www.yourbin.com/25DE1133.html
10.金融机构在()时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A、采用新技术
B、开办新业务
C、提供新产品、新服务前
D、面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化
参考答案：https://www.yourbin.com/125FC41A.html
A.强化低风险领域管控措施
B.加强从业人员聘用管理
C.建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险
D.加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统
A.风险管理架构
B.风险管理策略
C.风险管理政策和程序
D.信息系统、数据治理
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
A.将“自洗钱”正式纳入洗钱罪范畴
B.扩大反洗钱反恐怖融资语境下“金融机构”的范围
C.明确金融机构履行反洗钱义务的机构及相关人员要求
D.加强反洗钱监管手段及措施
