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A.开立Ⅱ类户需验证的信息至少该满足4个要素
B.开立Ⅲ类户需验证的信息至少该满足4个要素
C.可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式
D.应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致
A.2016年1月1日
B.2016年11月30日
C.2017年1月1日
D.2017年12月1日
A.自2016年12月1日起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
B.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务
C.自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，5年内不得为其新开立账户
D.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
A.核准类账户录入人民银行核准日起三个工作日后
B.备案类账户录入开户之日起三个工作日后
C.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户除外
D.因借款转存开立的一般存款账户除外
E.存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户除外
