具体列举了商业银行的可以可疑标准。
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.机构设臵与人员配备的合规性
B.相关会计科目设臵与使用的合规性,资金结算渠道的完备性、安全性、畅通性,核算工具的完备性
C.内部控制与管理机制的建立与运行情况
D.办理预算收支业务的及时性、准确性和合规性
E.国库存款计息业务办理的合规性
F.商业银行、信用社对自身代理的国库业务的监督管理工作开展情况G、向管辖国库报送各类资料的真实性、及时性和完整性
根据《银行卡业务管理办法》的有关规定,透支期限最长为60天的信用卡是()。
A.准贷记卡
B.贷记卡
C.外币卡
D.专用卡
根据卫生部和国家食品药品监督管理局制定的《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法(试行)》规定:国家鼓励公民、法人和其他相关社会组织报告医疗器械不良事件。()
A.操守
B.胜任能力
C.个人理财顾问服务操作的合规性与规范性
D.个人理财顾问服务品质
E.个人消费信用状况
A.3
B.5
C.10
D.15