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[单选题]

按照信贷档案管理制度，调查环节流程形成的信贷档案由()保管。

A.有权审批行

B.开户行

C.二级分行

D.总行

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第1题

按照信贷业务责任管理，信贷业务办理主要环节包括受理、申报复核、调查、法律审查、信贷审查、审议

、审批、报备、贷前条件落实、贷款发放、贷款支付、贷后检查、收贷收息13个环节。()

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第2题

按照国家规定应当形成档案的机关、团体、企事业单位和其他组织，应当()，依法健全档案管理制度。

A.建立档案工作责任制

B.确定档案专职人员

C.成立档案工作领导小组

D.确定归档范围

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第3题

按照国家规定应形成档案的机关、团体、企业事业单位和其他组织，应（)、（)。

A.建立档案工作责任制

B.建立档室工作管理制

C.依法健全档案管理制度

D.依法健全档案工作制度

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第4题

新修订的档案法规定，按照国家规定应当形成档案的机关、团体、企业事业单位和其他组织，应当（），依法健全档案管理制度。

A.建立档案工作责任制

B.确定档案专职人员

C.成立档案工作领导小组

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第5题

要加强城市建设档案管理，按照《城市建设档案管理规定》的有关要求，建立健全项目档案管理制度。（）要组织勘察、设计、施工、监理等有关单位严格按照规定收集、整理、归档从项目决策立项到工程竣工验收各环节的全部文件资料及竣工图，并在规定时限内向城市建设档案管理机构报送。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.资料管理公司

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第6题

伊泰PDE数字档案系统全流程整理将()、()等参与收集整理工作的角色进行编排，并进行相应功能的分配。在流程运行的过程中每个参与者登录系统只需按照设定好的流程执行文件的收集、整理、审核、归档等工作，使文件收集整理环节变得井然有序。

A.兼职档案员

B.档案管理员

C.有OA号员工

D.公司文书

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第7题

以下行为中，属于从事信贷工作的从业人员明显违反职业操守，还将带来相应的行政处罚或刑事责任的有()。

A.不进行必要的实地调查，在无可信材料的情况下，即轻率地对授信工作提出意见和建议

B. 在对客户提供的资料存有疑问时，不采取相应的措施进行验证和调查，听之任之

C. 当客户发生根据合同约定的突发、重大事项之时，不及时调查、处理并上报，而采取不作为的态度，甚至掩盖、歪曲

D. 不按照要求对客户信贷资料、档案进行归档和移送，造成档案资料不完整、不全面

E. 省略必要的审核程序，或不当干涉其他信贷审核人员的独立审查意见

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第8题

作为银行从业人员，可以通过哪些措施防范信贷业务领域违法犯罪行为？（)

A.审慎进行贷前调查，落实关键财产信息

B.按照流程严格审查，合法合规发放贷款

C.执行贷后管理制度，持续跟踪及时催收

D.向关系人发放贷款，不得突破法律规定

E.掌握各项规章制度，提高风险识别能力

F.切勿参与造假、过桥、违规中介等活动

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2019年修订版)》，下列关于违规行为处理流程中“调查”环节的说法，正确的有（)。

A.调查应由两名或两名以上工作人员共同进行

B.调查结果应形成书面调查报告，报告中应包含对违规行为的处理依据及对相关人员的具体处理建议

C.调查实行分级管理各级机构对辖内违规行为负有调查职责

D.调查一般应进行实地核实，并与相关人员进行面谈，调查过程中应做好书面或录音记录

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第10题

贷款定价是信贷巡检（)环节的一项内容。

A.客户评价环节

B.贷后管理环节

C.综合管理环节

D.调查环节

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