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更多“各业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，负责开展尽职调查和客户…”相关的问题
A.识别、评估、监测本业务线条的洗钱风险，及时向洗钱风险管理部门报告
B.开展或配合开展交易监测和名单控制，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查工作
D.配合稽核管理总部进行业务部门、分支机构的稽核工作
A.反洗钱管理部门
B.业务部门
C.高级管理人员
D.高级管理层
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
A.监事会、董事会、高级管理层
B.高级管理层、董事会、业务部门
C.董事会、高级管理层、业务部门
D.董事会、监事会、高级管理层
