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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。

A.当地检察机关

B.当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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更多“金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书…”相关的问题

第1题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.当地司法机关

D.当地行政执法机关

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第2题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()

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第3题

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有()。

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立反洗钱处罚制度

C.建立客户身份识别制度

D.设立反洗钱宣传周

E.加强与同行业的交流与合作

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第4题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

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第5题

金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

()

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第6题

中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构可能未履行个人金融信息保护义务的，可以依法进行核实，认定银行业金融机构存在违规行为的，或存在其他未履行个人金融信息保护义务情形的，可以采取以下处理措施。()

A.约见高管人员谈话，要求说明情况

B.责令银行业金融机构限期整改

C.在金融系统给予通报

D.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分

E.涉嫌犯罪的，依法移交司法机构处理

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第7题

基金募集过程中，募集机构应该恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉，防范利益冲突，履行说明义务、反洗钱义务

等相关义务，承担()等相关责任。

A.特定对象确定

B.投资者适当性审查

C.基金推介及合格投资者确认

D.以上都对

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第8题

下列属于注册税务师执业需履行的义务有（）。

A.对执业中发现的委托人的违规行为，负有保密义务

B.与委托人有利害关系的，应当回避

C.个人承接税务咨询业务

D.在对外出具的涉税文书上签字盖章，并对其真实性、合法性负责

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第9题

反洗钱培训，金融机构每年至少要开展（)次。

反洗钱培训，金融机构每年至少要开展()次。

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第10题

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的（)

A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B.金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

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第11题

我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台

监督过程中发现的可疑交易。

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