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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

对公安、司法机关已处理的案件中所涉及的党员,需要给予党纪处分的()。

A . 由纪检机关办理立案手续审理

B . 如需进一步调查的,退回公安、司法机关调查

C . 可以由纪检机关直接审理,不办理立案手续

D . 由公安、司法机关会同纪检机关共同审理

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第1题
对公安、司法机关已处理的案件中所涉及的党员,需要给予党纪处分的,由纪检机关直接审理。如需进一步调查的,应由()办理立案手续。

A.公安机关

B.检察院

C.法院

D.纪检机关

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第2题
对于已经由公安、司法机关接受处理的欺诈案件或危害特别大、影响范围特别广的欺诈事件,可以不向保监会及其派出机构进行报告。()
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第3题
根据《反保险欺诈指引》,对于已经由公安、司法机关接受处理的欺诈案件或危害特别大、影响范围特别广的欺诈事件,可以不向银保监会及其派出机构进行报告。()
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第4题
案件确认报告中案件涉及金额以()时公安、司法机关确认的金额为准。

A.自首

B.报案

C.立案

D.结案

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第5题
下列与《广西壮族自治区社会保险基金监管行政执法规程》表述不一致的有()。

A.同一案件涉及多个当事人的不可并案处理

B.县级以上社会保险行政部门社会保险基金监督机构负责具体实施社会保险基金监管行政执法工作

C.已移送有关部门(单位、司法机关处理的可以结案

D.情况复杂需要延期立案的,经社会保险基金监督机构主要负责人批准,可以延迟立案,但最长不超30个工作日

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第6题
案件信息台账应当包括()。

A.案件信息:案件性质、涉案金额、风险金额、案件调查报告及公安、司法机关的侦查情况等

B.案件调查情况:发案银行业金融机构名称、案发时间、涉及金额、基本情况、案件登记的时间、承办部门和主办人员等

C.案件审结情况:银行业金融机构整改方案、责任人追究意见及审核意见,采取的监管措施,案件审结报告等

D.后续整改情况:后续整改报告、责任追究及后续评价情况等

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第7题
下列哪些情形不录入外部过问专库?()

A.党政机关、行业协会商会、社会公益组织和依法承担行政职能的事业单位,受人民法院委托或者许可,依照工作程序就涉及国家利益、社会公共利益的案件提出的参考意见

B.各级党委政法委、人大机关和政协机关依照法律规定和工作程序,以组织名义对法院行使监督职权提出的监督指导意见

C.各级党委政法委、人大机关和政协机关以组织名义向司法机关发文发函对案件处理提出要求的

D.领导干部身边工作人员、亲属干预司法活动、插手具体案件处理的

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第8题
行政处罚实施机关与司法机关之间应当()。

A.加强协调配合,建立健全案件移送制度

B.加强证据材料移交、接收衔接,完善案件处理信息通报机制

C.只管涉及自己领域的职责就可以

D.没有具体要求

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第9题
《关于进一步加强案件风险防范工作的通知》要求,各银行业金融机构要建立健全案件责任追究制度,加大案件责任追究力度。主要内容包括()。

A.实行差别化处理

B.引入引咎辞职制度

C.发生大要案及案件频发分支机构的主要领导要坚决撤换

D.涉及违法犯罪的,要及时移送司法机关追究刑事责任

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第10题
对涉及可疑交易报告、有权机关查冻扣、公安通缉令、司法机关案情通报、客户投诉、监管机构及总行风险提示等洗钱风险线索的客户,及时指导客户部门重新评估洗钱风险()
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