A.重点监管
B.双随机抽查
C.市场巡防
D.暗访检查
A.运用金融科技手段收集地方金融组织的报表数据、经营管理情况等信息
B.对地方金融组织的业务活动及其风险状况进行监测分析和风险评估,并按照有关规定报送相关数据信息
C.检查有关业务信息系统及数据
D.对地方金融机构工作人员进行监管谈话
A.非现场监管
B.减少重复检查、多头执法
C.实现行政检查、行政处罚、行政强制等监管网上流转、全程留痕、闭环管理
D.增加涉企业现场检查频次
A.畅通外部监管渠道,严格落实现场检查纪律,认真执行现场检查廉政情况反馈相关规定,探索在银行、保险、证券等机构及政府有关部门聘请廉政监督员,加强对干部监管履职情况的监督
B.有效运行纪检工作联系会议机制
C.强化对自身工作人员的清廉金融培训,加强自我监督与自我反省
D.把好高管人员廉洁准入关
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②④
A.对征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查
B.取缔非法设立的个人征信机构
C.对征信活动中的违规行为给予处罚
D.临时接管个人征信机构的相关信息系统
A.①②
B.①③
C.②④.
D.②③