A.国家洗钱风险评估报告
B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引
C.公司对客户的风险等级评估结果
D.其他法律、行政法规有相关规定的
A.以义务为本位,是法律的本质特征
B.法律应当由立法机关制定或认可,体现了国家意志
C.法律具有强制性,只能通过司法予以实施和实现
D.法律的普遍性意味着在一国之内,所有人都应当享有相同的法律权利
A.积极参加保密教育培训,熟悉并掌握保密知识和保密技能,做到懂保密、会保密、善保密
B.具有良好的保密习惯和行为,严格按照保密规定使用和管理涉密计算机、涉密移动存储介质和涉密文件资料
C.熟悉本职业务中涉密事项的情况和保密工作的重点,具有很强的保密意识和责任意识
D.认真贯彻执行党和国家的保密工作方针、政策,模范遵守《保密法》等保密法律、法规;严格执行公司各项保密管理规定