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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在货物贸易跨境收付业务中，银行可借助那些第三方途径开展单证审核及尽职调查？（)

A、外汇局货物贸易外汇监测系统

B、人民币跨境收付信息管理系统(RC、PMIS)

C、仓储公司、国际提单查询机构、船公司

D、行业协会网站

E、海外联行或母行、本行其他分支机构

F、实地查访

G、其他从事相同或类似交易的本行其他客户

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第1题

依法开展跨境人民币业务的银行应当接入人民币跨境收付信息管理系统，并按照有关规定向系统()地报送人民币跨境收付及相关业务信息。

A.合适

B.及时

C.准确

D.完整

E.真实

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第2题

根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发【2017】9号)，对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起()内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续。

A.5个工作日

B.5日

C.40个工作日

D.40日

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第3题

根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发【2017】9号)，办理单笔等值()以上货物贸易对外付汇业务，银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过货物贸易外汇监测系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。

A.5万美元

B.10万美元

C.20万美元

D.100万美元

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第4题

《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号)规定，金融机构按规定审核相关单证后，应当在

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，金融机构按规定审核相关单证后，应当在单证复印件上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章，并留存相关单证复印件备查。()

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第5题

关于重点监管企业，以下说法正确的是()。

A.重点监管企业不得开展出口货物贸易人民币结算。

B.重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但不享受出口退(免)税政策。

C.重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但出口收入不得存放境外。

D.重点监管企业可以开展所有跨境人民币业务，没有特殊限制。

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第6题

A 基金拟投资 X 生物科技，在某次尽职调查中 A 基金考察了 X 生物科技的融资需求和结构、计划融资的项目、可行性研究报告以及相关批文，此类工作属于()。

A.财务尽职调查

B.行业尽职调查

C.法律尽职调查

D.业务尽职调查

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第7题

银行办理内保外贷业务时，应对债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约

的可能性及相关交易背景进行审核，对是否符合境内、外相关法律法规进行尽职调查，并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。()

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第8题

结算银行可以为跨境双向人民币资金池人民币专用存款账户办理日间及隔夜透支。（)

结算银行可以为跨境双向人民币资金池人民币专用存款账户办理日间及隔夜透支。()

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第9题

直接支付申请经财政国库集中收付执行机构审核确认后，财政部门开具（)送代理银行。

直接支付申请经财政国库集中收付执行机构审核确认后，财政部门开具 ()送代理银行。

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第10题

在代收代付业务中，代收付指令的受托方是()

A.企业

B.银行

C.个人客户

D.机构客户

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第11题

个人银行结算账户包括储蓄账户，可用来办理个人转账收付和现金的支取业务。（)A．正确B．错误

个人银行结算账户包括储蓄账户，可用来办理个人转账收付和现金的支取业务。()

A．正确

B．错误

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