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[判断题]

汇出汇款贷报业务往账录入在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

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第1题
汇出汇款往账确认后,报单状态为“待手工核销”,在接收行未核销该笔业务前发现的差错,原确认柜面经理选择“41213往账录入修改”交易进行修改处理()
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第2题
在正常工作时间内应通过【44023汇兑业务集中处理】交易办理往账业务,严禁使用【44020客户普通汇款】交易。()
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第3题
通过[5311]汇兑往账录入交易发起的电汇,业务类型是“委托收款”或转账类型是“应解汇款转出”时,
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第4题
在非正常工作时间需通过【44020客户普通汇款】交易办理往账业务的,应在()内换人使用【44310往账复核交易】进行复核,确保业务处理的及时性。

A.半小时

B.1小时

C.2小时

D.当日

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第5题
在ITS系统办理汇出汇款,经办机构国际业务人员在系统中录入信息后,如制裁名单系统产生命中预警,则该一名经办人员在智能管控平台做放行处理后,业务即提交至ITS复核岗。()
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第6题
由于日本的收款行一律向汇款人收取入账费用,且费用较高,因此,在办理汇往日本的各币种汇出汇款业务时,网点应建议客户尽量避免选择由汇款人承担境外账户行费用(即“ChargeForOur”)的费用承担方式,否则,汇款人有可能承担高昂的入账费用。()
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第7题
小额定期借记、贷记业务要求往账录入和发送柜员不能为同一人,维护、删除则必须是该笔业务的录入柜员。()
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第8题
小额定期借、贷记业务要求往账录入和发送柜员不能为同一人,维护、删除则必须是()

A.该笔业务的发送柜员

B.结算监督员

C.该笔业务的录入柜员

D.运营主管

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第9题
以下说法正确的是()。

A.金额

B.未发起往账撤销申请的业务在业务截止前仍未清算的,业务截止后,支付系统作退回处理

C.当日大额支付业务办理结束,确认申请撤销成功或未撤销而被人行退回的,临柜人员应通知客户重新办理汇款

D.地址及附言

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第10题
关于电子单证业务,以下说法错误的是()。

A、电子单证客户办理柜面交单的货到项下汇出汇款业务时,总、分行运营中心负责对报关信息证明材料进行查询、核验(如须)及纸质签注

B、若客户提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,客户须提交业务申请及纸质交易单证等资料至网点按柜面渠道办理

C、客户办理非常规出款的,应与我行确认后提交业务申请及纸质交易单证等资料至网点按柜面渠道办理

D、电子单证汇款业务涉及大额头寸报送的,境外账户行头寸报送由系统自动派发至网点进行头寸报送及相关信息录入;对于通过境内账户行清算且达到头寸报送标准的业务,由总、分行运营中心进行头寸报送及后续处理

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