A.未严格按照流程签发银行承兑汇票
B.经办人与授权书不相符
C.未经备案私自授权
D.未按规定办理留底联交接及手续不全的
E.票面要素不全或不正确,票面签章不全或签章位置不正确
A.办理银行承兑汇票承兑应按规定收取保证金
B.保证金来源必须合法合规
C.保证金来源必须真实、合理
D.调查分析申请人开票前三个月在各银行的资金流水和存款情况,综合分析判断其保证金来源的合理性
E.保证金存在哪家机构
A.向公安部门报送平台内经营者的身份信息;
B.按照规定向市场监管部门报送平台内经营者的身份信息;
C.提示未办理市场主体登记的经营者依法办理登记;
D.配合市场监管部门,针对电子商务的特点,为应当办理市场主体登记的经营者办理登记提供便利。
A.审核票据真伪性
B.审核汇票的持票人是否出具正式公函说明原因
C.审核汇票的备注栏是否填写“逾期付款”字样,并在票据和相关凭证上加盖现场管理人员名章
D.票据要素是否齐全、合规
A.会计核算
B.支付清算
C.会计监督
D.监督管理
A、为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件
B、对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
C、存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金,每卡每日累计不得超过人民币2万元