A.无正当理由回避现场询问或规避监控摄像头
B.拒绝配合身份识别
C.刻意模仿身份证件照片
D.同行人员全程代客户操作或操纵客户办理业务,或由同行人接收手机短信验证码
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.①②③④⑥
B.①②③④⑤⑥⑦
C.①②③④⑤⑥
D.①②③④⑤
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一地址注册大量企业
D.同一个人作为法定代表人注册大量企业
E.法定代表人或单位负责人身份明显异常
F.同一人代理不同企业开立银行结算账户G.开户意愿可疑的