A.中国人民银行分支机构
B.中国人民银行总部
C.反洗钱行政主管部门
D.中国反洗钱监测分析中心
A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。
D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导,进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。
A、电子单证客户办理柜面交单的货到项下汇出汇款业务时,总、分行运营中心负责对报关信息证明材料进行查询、核验(如须)及纸质签注
B、若客户提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,客户须提交业务申请及纸质交易单证等资料至网点按柜面渠道办理
C、客户办理非常规出款的,应与我行确认后提交业务申请及纸质交易单证等资料至网点按柜面渠道办理
D、电子单证汇款业务涉及大额头寸报送的,境外账户行头寸报送由系统自动派发至网点进行头寸报送及相关信息录入;对于通过境内账户行清算且达到头寸报送标准的业务,由总、分行运营中心进行头寸报送及后续处理
A.涉及大额头寸报送的,系统自动派发头寸任务至网点,网点应按要求进行头寸报送,并在系统中完成头寸信息录入
B.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务,若后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的,应提交业务申请及相关纸质交易单证(如有)至网点按柜面渠道办理
C.电子单证汇款业务付汇成功后,系统自动将回单任务推送至9060,网点运营人员获取任务后,如遇报错提示,可直接点击确认忽略报错信息,系统仍可正常处理打印任务
D.网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时,如遇大额头寸任务提交时报错,不能直接关闭界面,需根据报错信息分析,解决问题后再提交;若遇无法自行解决的问题,应及时报告分行