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更多“根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务…”相关的问题
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。交易记录，自交易记账当年计起至少保存()。
A.1
B.2
C.5
D.10
A．在基金客户服务宣传与推介过程中遵循销售适用性原则
B．在投资人开立基金交易账户时，向投资人提供投资人权益须知
C．基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D．对于客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存10年
B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入，确保每笔预警的处理结论有据可依，不得笼统地填写“排除”、“确认”
C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务，建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的，按如下流程处理：TAY91选择“排除预警”，审核原因：“错汇款”或“非本行业务”。
A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值
B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告
C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料
D.客户洗钱风险等级信息
A.小陈向与业务无关人员透露客户的个人信息
B.某银行个人金融部将客户开户资料及交易信息妥善保管
C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员配合其工作，提供了客户的大额交易信息
D.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，两人经常交流产品和行业新闻，研究服务技巧
E.某银行的客户经理将客户开户填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友
