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更多“储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（)”相关的问题
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
A.信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证，实际不入账、挪用、侵占客户资金。
B.信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口，返还客户白条或加盖业务印章的白条，实际不入账，挪用、侵占客户资金。
C.信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉，用其他单证代替存单给客户，私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金。
D.信用社经办人员私自扣留或毁损传票，客户身份证复印件等应归档保存的业务资料，以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹。
A.客户利用与银行（信用社）工作人员熟悉等条件，在无证件情况下申请开立账户，形成风险隐患。
B.银行（信用社）经办人员在无证件情况下私自开立非实名制账户，为侵占、挪用客户或银行资金作准备。
C.管理人员授意员工在无证件情况下虚假开户，为经营帐外资金、“小金库”、虚增存款、侵占、挪用客户或隐患资金作准备
D.企事业单位批量开户，不提供开户人有效身份信息或故意提供虚假信息，隐患（信用社）经办人员没有进行逐人查验，开立虚假账户
A、开户与续存资料返还、归档
B、支取与销户申请、审核
C、开户与续存录入、授权与复核
D、支取与销户录入、授权与复核
A.营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务的
B.未与单位客户签订批量开户协议而为其批量开户的
C.未严格履行授权责任，授权操作未认真审核业务办理依据的
A、认真审核客户提交的有效身份证件的真实、有效性，比对客户本人与身份证件上照片、联网核查显示照片是否一致，并留存身份信息。如为身份证的，经身份证鉴别仪鉴别通过后联网核查，打印核查结果
B、客户签署“声明书”(参考格式如下)。申请原因包括证件遗失补办，被假冒开户等
C、受理网点在身份证件复印(打印)件、联网核查信息打印件、“声明书”等资料上，经授权后加盖受理网点“业务用公章”后，扫描或拍照成电子版后，发送开户网点所属的一级分行业务管理部门联系邮箱转开户网点办理相关手续，或通过传真方式传递处理
D、对于省内异地假冒开户的，受理网点应将电子版或传真件发送开户网点所属的二级分行
A.企业工商信息查无记录
B.核查异常证件开户或办理业务，无辅助证件，交易持续
C.有效身份证件及重要身份信息缺失或明显错误，且还发生交易(未核验)
D.冒用他人身份开户或办理业务,账户实际交易人不是身份证件持有人
E.企业工商信息注销，应发现未发现，持续交易
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
