A.二级行客户部门
B.二级行信贷审查部门
C.开户行
D.有权审批行信贷审查部门
A.“私人银行客户反洗钱风险评级结果____”处必须填写经综合评估后的客户风险等级
B.需在“初审意见”栏位写明:系统风险评级结果、人工风险评级结果、风险评级调整理由、洗钱风险是否可控以及采取的管控措施
C.照调整前/后风险等级孰高原则对应审批层级,提交管理机构审批通过
D.需完成经办、复核和私行机构负责人三级审批
A.客户评级原则上应每年进行一次。
B.对年初有存量融资以及拟于本年度建立融资关系的客户采取集中评定的方式。
C.对年中新营销的客户本年度可不评级。
D.客户信用等级有效期自等级审批之日起,至新评定等级生效之日止。
A.贷后管理
B.融资方式及定价
C.资产保全
D.资金支付