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A.5000元（含）到1万元（不含）
B.1万元（含）到2万元（不含）
C.1万元（含）到5万元（不含）
D.2万元（含）到5万元（不含）
A.1万元
B.一万元(含)
C.5万元
D.5万元(含)
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）的现金收支
C.外币等值2万美元以上（含2万美元）的现金收支
D.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上（含1万元）的现金收支
A.50万元（含），5万元（含）以上
B.20万元（含），5万元（含）以上
C.20万元（不含），5万元（不含）以上
D.50万元（不含），5万元（不含）以上
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值5万美元以上（含5万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
A.当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
A.人民币1万元以上(含1万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
B.人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
C.人民币5万元以上(含5万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)
D.人民币10万元以上(含10万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)
