A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致,或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.目前空闲的内存大小
B.向查询缓存中插入新记录的次数,也就是查询没有命中的次数
C.有多少次查询命中查询缓存
D.缓存中目前还有多少空闲的内存块
A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值
B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告
C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料
D.客户洗钱风险等级信息